日前，裁判文書網(wǎng)一則刑事判決書揭露了德宏后谷咖啡有限公司（下稱“后谷咖啡”）及董事長熊某犯單位行賄罪獲刑的細節(jié)。

而其行賄對象，就包括此前“落馬”的中國進出口銀行云南省分行原行長戴世宏、交通銀行云南省分行原副行長周東。2023年6月，云南檢察機關(guān)依法對戴世宏、周東涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪提起公訴。

行賄數(shù)千萬元

云南是我國的咖啡主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國的99%。始建于1994年的后谷咖啡則是云南第一家成規(guī)模的咖啡種植加工企業(yè)，2017年實現(xiàn)銷售收入56.91億元。

在一份介紹中，后谷咖啡創(chuàng)始人兼董事長熊某系“咖啡行業(yè)的領(lǐng)軍人物”，“曾先后榮獲全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人、云南省優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)家、科技部科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人等榮譽”。

不過，從2018年6月份開始，后谷咖啡資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，產(chǎn)生了債務(wù)危機。2019年開始，包括銀行在內(nèi)的債權(quán)人對后谷咖啡提起多起訴訟。2023年6月，進入破產(chǎn)重整程序的后谷咖啡管理人公開招募重整投資人。

日前披露的《德宏后谷咖啡公司、熊某某單位行賄一審刑事判決書》則曝光了后谷咖啡及公司董事長熊某向戴世宏、周東等人的行賄經(jīng)過。

判決書顯示，2012年至2014年，后谷咖啡在交行云南分行貸款融資過程中，熊某為了獲得周東的幫助與支持，在2012年至2014年春節(jié)前先后三次送給周東15萬元現(xiàn)金。

其結(jié)果是，在周東分管授信業(yè)務(wù)審批期間，2013年9月他簽字同意給后谷咖啡授信4億元，2014年4月給后谷咖啡授信4.5億元。

2015年至2018年期間，熊某又在后谷咖啡征信狀況不良、資產(chǎn)負債率較高、不具備貸款條件的情況下，以承接進出口銀行云南省分行的不良貸款為條件，提升后谷咖啡的信用評級和貸款授信額度，來獲取高額貸款，先后送給時任進出口銀行云南省分行行長的戴世宏及其特定關(guān)系人共計2137.92萬元。

此外，2014年至2017年期間，熊某在后谷咖啡未清償?shù)狡趥鶆?wù)的情況下，為獲得融資性貿(mào)易資金支持，向時任重慶能投集團董事長馮某及其特定關(guān)系人李某、王某行賄3030萬元。

鑒于熊某如實供述自己的犯罪事實、并主動交代辦案機關(guān)尚未掌握的其他行賄事實，一審法院判決顯示，后谷咖啡犯單位行賄罪，判處罰金500萬元；熊某犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金50萬元。

分行行長索賄

一審法院查明，熊某的行賄數(shù)額中，有1840萬元屬于被索賄后給予，索賄人則是時任進出口銀行云南省分行行長的戴世宏。

其中，2015年8月至2017年4月，后谷咖啡承接昆明西南廣商城有限公司在進出口銀行云南省分行2.95億元不良貸款期間，戴世宏讓其情人張某向熊某借款購買了位于昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洛羊片區(qū)土地。

之后，在戴世宏的支持和幫助下，張某又以共同開發(fā)土地（未實際開發(fā)）的“土地前期投入”費用為名，向熊某索要800萬元。熊某為了讓戴世宏在融資貸款方面對后谷咖啡提供幫助，于2017年4月安排公司向張某個人賬戶轉(zhuǎn)賬800萬元。

而在后谷咖啡購買西南廣商城固定資產(chǎn)后，戴世宏為讓張某從中獲利，在熊某與他接洽貸款事項過程中，多次要求熊某將西南廣商城倉庫交予張某經(jīng)營。2017年10月，西南廣商城固定資產(chǎn)過戶到后谷咖啡名下后，熊某為了讓戴世宏繼續(xù)在融資貸款方面對其提供幫助，同意將西南廣商城5號倉庫以低價租給張某，之后張某將該倉庫轉(zhuǎn)租，從中獲利298萬元。

此外，2015年8月，戴世宏為了讓張某的胞姐從中獲利，安排后者參與西南廣商城不良貸款處置工作，并向熊某提出給予張某胞姐“辛苦費”。而后，張某胞姐參與西南廣商城資產(chǎn)處置工作，熊某給予了張某胞姐勞務(wù)費。

2016年間，戴世宏與張某胞姐以西南廣商城資產(chǎn)處置工作辛苦為由，向熊某索要800萬元，熊某實際陸續(xù)給予了500萬元。因熊某一直未給予剩余的部分，戴世宏與張某胞姐又再次向熊某索要700萬元，熊某又陸續(xù)給予了張某胞姐540萬元。

雙雙“落馬”

此前，戴世宏、周東已分別于2022年7月、8月“落馬”。

2023年2月，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站對周東嚴重違紀違法問題予以通報，經(jīng)查，周東違規(guī)接受授信客戶宴請并收受財物；隱瞞不報個人有關(guān)事項；將個人利益與授信客戶深度捆綁，利用職權(quán)長期向多名授信客戶出借資金牟利，通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)營銷活動套取資金。

此外，周東違反工作紀律，違反國家金融政策和產(chǎn)業(yè)政策，違規(guī)審批授信業(yè)務(wù)；違反生活紀律；違反國家法律法規(guī)，利用職務(wù)便利為他人在辦理授信業(yè)務(wù)方面提供幫助，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪，違法審批發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大。

通報稱，周東構(gòu)成嚴重職務(wù)違法并涉嫌犯罪，且在黨的十八大以后不收斂、不收手，被組織處理后仍不思悔改，肆意妄為兌現(xiàn)腐敗期權(quán)，其性質(zhì)嚴重、情節(jié)惡劣，并嚴重破壞所在單位的政治生態(tài)，應(yīng)予嚴肅處理。決定由相關(guān)黨組織給予周東開除黨籍處分；收繳其違紀違法所得。

2023年4月，戴世宏也被“雙開”。通報稱，戴世宏政績觀嚴重扭曲，盲目沖規(guī)模上項目，為爭考核排名片面追求所謂的“零不良”，“挖大坑填小坑”釀成更大風(fēng)險；違反中央八項規(guī)定精神，特權(quán)思想嚴重，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，違規(guī)接受貸款客戶的宴請并收受禮品，違規(guī)報銷個人費用。

此外，戴世宏利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人經(jīng)商辦企業(yè)謀取利益，以民間借貸為名收受管理服務(wù)對象錢款；違規(guī)干預(yù)項目評審，強行上調(diào)貸款客戶的授信評級，破壞信貸評審的獨立性，形成大額不良，造成重大損失；利用職務(wù)便利和職務(wù)影響以貸謀私，伙同特定關(guān)系人收受貸款客戶的巨額賄賂，違法發(fā)放貸款，造成重大損失。

2023年6月，戴世宏涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪一案，由云南省監(jiān)委調(diào)查終結(jié)，移送檢察機關(guān)審查起訴，經(jīng)云南省檢察院指定管轄，由怒江州檢察院依法向怒江州中院提起公訴。周東涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪一案經(jīng)云南省檢察院指定管轄，由大理州檢察院依法向大理州中院提起公訴。

來源：證券時報