經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 老盈盈 5月7日,廣州黃埔公安官方微信公眾號(hào)發(fā)布公告稱,因涉嫌非法吸收公眾存款,雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等已被廣州市公安局黃埔區(qū)分局立案查處。公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
公告稱,公安機(jī)關(guān)已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù),并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì),同時(shí)對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié);敦促涉案公司相關(guān)責(zé)任人員主動(dòng)配合調(diào)查,積極退繳違法所得。投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細(xì)、收付款憑證等書面材料通過線上報(bào)案、郵寄報(bào)案、親臨報(bào)案等方式進(jìn)行報(bào)案登記。
天眼查信息顯示,廣東圓方投資有限公司成立于2016年,法定代表人叫周挺,公司位于廣東省廣州市,是一家以從事資本市場服務(wù)為主的企業(yè),注冊資本4.13億元。圓方投資大股東是雪松控股,由其持有100%股權(quán),實(shí)際控制人為雪松控股創(chuàng)始人、董事長張勁。
官網(wǎng)信息顯示,雪松控股創(chuàng)立于1997年,總部位于廣州,前身為君華集團(tuán),是廣州本土成長起來從事大宗商品供應(yīng)鏈的民營企業(yè)。根據(jù)公開資料,雪松控股創(chuàng)始人張勁1971年11月生于廣州,獲得深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、香港理工大學(xué)管理學(xué)碩士。
這家打著“世界500強(qiáng)”光環(huán)的企業(yè)在短短的幾年間吸納了眾多投資人的資金投入到雪松控股發(fā)行的各種項(xiàng)目產(chǎn)品中。投資人購買的雪松理財(cái)產(chǎn)品自2021年4月起出現(xiàn)逾期,曾多次與雪松控股尋求協(xié)商無果。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者曾采訪發(fā)現(xiàn),雪松控股及相關(guān)關(guān)聯(lián)方欠項(xiàng)目方補(bǔ)償款或者根本沒有錢投入到項(xiàng)目中,致使多項(xiàng)舊改項(xiàng)目未能推進(jìn)動(dòng)工投入建設(shè),而早在產(chǎn)品成立之前,雪松控股已經(jīng)悄然成為了投資標(biāo)的控股股東,產(chǎn)品為關(guān)聯(lián)方融資。
此前雪松控股以地塊轉(zhuǎn)讓出售、轉(zhuǎn)讓信托牌照和雪松所控股的上市公司齊翔騰達(dá)等方式進(jìn)行資產(chǎn)處置。但是處置方案進(jìn)展一直都不順利。
2023年4月12日,齊翔騰達(dá)公告稱,公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系,均無法與其本人取得聯(lián)系,也無法確定其失聯(lián)的具體原因。據(jù)公開信息,陳暉為“雪松系”派駐董事。
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